NUEVA YORK-Sam Bankman-Fried, quien durante mucho tiempo ha negado haber robado a los clientes de su intercambio de criptomonedas FTX, le pidió al juez estadounidense que arrojara cargos penales en su contra por el colapso de FTX ahora bancarrota.
En una presentación en el Tribunal Federal de Manhattan, los abogados de Bankman-Fried dijeron que muchos intercambios de criptomonedas colapsaron durante un amplio colapso del mercado en 2022, y que los fiscales acusaron apresuradamente a su cliente en una «apresurada a juicio».
«En lugar de esperar a que los procesos civiles y regulatorios tradicionales después de su curso ordinario aborden la situación, el gobierno saltó con ambos pies, buscando incorrectamente convertir estos problemas civiles y regulatorios en delitos federales», escribieron sus abogados.
Bankman-Fried, un ex multimillonario de 31 años, se ha limitado en gran medida a la casa de sus padres desde su arresto en diciembre en las Bahamas, donde había vivido y donde se basaba FTX. Fue extraditado a los Estados Unidos poco más de una semana después de su arresto.
FTX implosionó después de una ráfaga de retiros de clientes a raíz de los informes que había confirmado activos con Alameda Research, el fondo de cobertura de criptográfico de Bankman-Fried.
Los fiscales federales en Manhattan dijeron que Bankman frito robó miles de millones de dólares en fondos de clientes FTX para enchufar las pérdidas en Alameda, comprar bienes raíces y hacer contribuciones políticas a través de un esquema ilegal de donantes de paja. También lo han acusado de sobornar funcionarios chinos.
En los documentos judiciales el lunes, sus abogados dijeron que el cargo de financiamiento de la campaña debe desestimarse porque no se incluyó en la orden de entrega firmada por el Ministro de Asuntos Exteriores de Bahamas antes de la Extradición de Bankman-Fried, y que otros cargos, incluida la acusación de soborno, fueron incorrectamente traído después de él fue extraditado.
Bajo un tratado de extradición entre los Estados Unidos y las Bahamas, Bankman-Fried solo puede ser juzgado y castigado por los cargos que enfrentó en el momento de su extradición, a menos que el gobierno de Bahamas consienta en los nuevos cargos.
Los fiscales tienen hasta el 29 de mayo para responder a la solicitud de despido de Bankman-Fried, y el juez de distrito de los Estados Unidos, Lewis Kaplan, escuchará argumentos el 15 de junio.
Bankman-frito montó un auge en Bitcoin y otros activos digitales a un patrimonio neto estimado de $ 26.5 mil millones, según la revista Forbes. Se convirtió en un donante influyente de las causas políticas y filantrópicas de EE. UU. Hasta que su fortuna se evaporó en gran medida cuando FTX se derrumbó en noviembre.
El graduado del Instituto de Tecnología de Massachusetts se declaró inocente de 13 cargos de fraude y conspiración. Ha reconocido que FTX tenía una gestión de riesgos inadecuada, pero niega el robo de fondos, y ha tratado de distanciarse de las operaciones diarias de FTX.
Tres asociados cercanos en el tiempo: la ex ejecutiva de la copresidenta de Alameda, Caroline Ellison, el ex jefe de tecnología de FTX, Gary Wang, y el ex jefe de ingeniería de FTX, Nishad Singh, se declararon culpables y acordaron cooperar con los fiscales.
Al declararse culpable, Singh admitió haber hecho donaciones políticas en su propio nombre que fueron financiadas en parte por transferencias de Alameda.
Pero los abogados de Bankman-Fried dijeron el lunes que las donaciones hechas por Singh, denominadas CC-1 en los documentos de cobro de los fiscales contra su cliente, en realidad no violaron las leyes electorales.
«Las acusaciones de financiamiento de la campaña revelan, una vez más, las consecuencias de la prisa del gobierno para acusar al Sr. Bankman-frito», escribieron sus abogados.
El juicio de Bankman-Fried está programado para el 2 de octubre.
Sus padres, que viven en Palo Alto, California, son profesores de derecho de la Universidad de Stanford y firmaron su bono de $ 250 millones.
Bankman-Fried tiene un acceso limitado a la tecnología, después de que los fiscales advirtieron que podría manipular con testigos.